Ελλάδα: Τα «μεγάλα κεφάλια» των Panama Papers και τις Λίστας Μπόργιανς στο στόχαστρο !


Τα «μεγάλα κεφάλια» φαίνεται πως θέλει να πιάσει η κυβέρνηση, αφού στο στόχαστρο των οικονομικών εισαγγελέων έχουν μπει κρατικοί λειτουργοί, δικηγόροι και εταιρίες, οι οποίοι είχαν βγάλει κεφάλαια στο εξωτερικό πριν και μετά τα capital controls.

Ήδη έχουν δοθεί οι απαραίτητες εντολές στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου, προκειμένου να ανοίξουν οι 1.700 φάκελοι φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμπλέκονται σε αγορές ξένων ομολόγων επί capital controls. Επιπλέον πρόκειται για άτομα που έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα Μπόργιανς και τα Panama Papers

Είναι συναλλαγές άνω των €500.000, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκαν ώστε να γίνουν οι αγορές ξένων ομολόγων το 2014-2015 και να συγκαλύψουν την διαρροή κεφαλαίων από την Ελλαδα προς το εξωτερικό.

Επιπλέον, φαίνεται πως έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι στα Panama Papers. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε 800 προσώπων και 350 «ορφανές» επιχειρήσεις «αγνώστου ιδιοκτησίας».






ΠΗΓΗ